Reguladores financieros de EE. UU. emiten declaración sobre normativa aplicable a los activos digitales

Tres organismos financieros emitieron este viernes una declaración conjunta dirigido a las compañías de activos digitales respecto al cumplimiento de las obligaciones de antilavado de dinero, el financiación del terrorismo y demás obligaciones regulatorias que le sean aplicables por la naturaleza de su activo y actividad o servicio.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC), la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN)  y la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) emitieron una declaración conjunta sobre las actividades que involucran activos digitales.

De la declaración podemos destacar:

  • Que los activos digitales pueden ser instrumentos calificados por las leyes de EE. UU. como valores, productos básicos o instrumentos basados en valores o productos;
  • Que a los activos digitales también se les denomina «criptoactivos», «monedas digitales» «criptomonedas», etc. A la actividad financiera que involucra activos digitales se le puede conocer en el mercado como «ofertas iniciales de moneda» o «ICO». Y, a las personas que realizan o proporcionan actividades relacionadas con tales activos «proveedores de servicios de activos virtuales»;
  • Que  independientemente de la etiqueta o terminología que los participantes del mercado utilicen, son los hechos y las circunstancias subyacentes al activo, a la actividad o servicio, la que determina la categorización de un activo y el tratamiento regulatorio de la actividad que involucra el activo;
  • Que la naturaleza de las actividades relacionadas con los activos digitales realizadas por una persona es un factor clave para determinar si debe registrarse en la CFTC, FinCEN o la SEC y cumplir con obligaciones de las leyes federales de valores;
  • Entre las obligaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo están establecer e implementar un programa efectivo contra el lavado de dinero e informar de actividades sospechosas.
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